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汉得信息(300170):第五届董事会第一次(临时)会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月11日通过邮件的方式发出会议通知,于2022年8月18日以现场结合通讯的方式召开。公司现有董事7名,参加表决董事7名,其中董事贾殿龙、董事喻友平、独立董事王新以通讯表决方式出席会议。本次会议经全体董事同意由陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

经审议,公司董事会同意选举陈迪清先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈迪清先生简历详见附件。

(二) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会下设:战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下:

战略发展委员会:陈迪清先生、王新先生、曹惠民先生,其中陈迪清先生担任召集人;

审计委员会:曹惠民先生、贾殿龙先生、王敏良先生,其中曹惠民先生担任召集人;

提名委员会:王敏良先生、黄益全先生、曹惠民先生,其中王敏良先生担任召集人;

薪酬与考核委员会:王新先生、喻友平先生、王敏良先生,其中王新先生担任召集人;

经审议,公司董事会同意聘任黄益全先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经审议,公司董事会同意聘任黄耿先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

黄耿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

经审议,公司董事会同意聘任沈雁冰先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经审议,公司董事会同意聘任卢娅女士、于培培女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

陈迪清先生:中国国籍,1963年出生,拥有新加坡永久居留权。复旦大学电子工程系理学学士、美国Louisiana Tech University理学硕士学位。曾任中国惠普有限公司上海分公司地区销售经理,美国Skywell Technology公司工程师,西门子—利多富华东/华中区总经理,思爱普(北京)软件技术有限公司(SAP中国)市场及销售总监,上海汉得信息技术有限公司总裁。2010年2月至2016年1月担任公司总经理、董事,2016年1月至今担任公司董事长。兼任随身科技(上海)有限公司董事长、上海汉得微扬信息技术有限公司董事长、上海甄实建筑科技有限公司董事长、上海荻寻科技有限公司执行董事、上海亿砹科技有限公司执行董事、HAND INTERNATIONAL PTE. LTD.董事。

陈迪清先生与范建震先生为一致行动人及公司实际控制人,截至目前,陈迪清先生持有公司股份52,920,649股,占公司当前总股本的5.95%;范建震先生持有公司股份52,920,497股,占公司当前总股本的5.95%;二者共计持有公司股份105,841,146股,占公司当前总股本的11.90%。陈迪清先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

黄益全先生:中国国籍,1978年出生,无永久境外居留权。2000年毕业于复旦大学管理学院管理信息系统专业,并于同年加入公司任职ERP咨询顾问,2006年担任公司北方区总经理,2007年至2014年担任公司华东区总经理,2015年至2016年1月担任公司运营总监,2016年1月至今担任公司总经理。兼任上海达美信息技术有限公司执行董事兼总经理,扬州达美投资管理有限公司执行董事,上海禹哲投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、上海汉得欧俊信息技术有限公司董事长、上海甄恒信息科技有限公司执行董事兼总经理、上海汇羿信息技术有限公司执行董事、上海汉得知云软件有限公司董事长、上海汉得融晶信息科技有限公司董事长、上海甄自信息科技有限公司执行董事兼总经理、上海甄知科技有限公司董事、共享智能铸造产业创新中心有限公司董事、上海汉得微扬信息技术有限公司董事。

截至目前,黄益全先生持有公司股份1,183,807股,占公司当前总股本的0.13%。不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

贾殿龙先生:中国国籍,1981年出生,2006年3月硕士毕业于东北大学计算机系统结构专业,曾在艾威梯科技(北京)有限公司负责无线通信应用研发管理工作。2009年加入百度至今,现任百度智能云副总经理,负责百度智能云交付、售后等工作。兼任百度智能云(厦门)科技有限公司总经理。

截至目前,贾殿龙先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

喻友平先生:中国国籍,1981年出生,无永久境外居留权,博士学历,2007年毕业于华中科技大学,北京大学EMBA。2007年加入百度至今,现任百度智能云业务中台负责人。兼任百度云智(北京)科技有限公司执行董事、百度云智(上海)信息科技有限公司执行董事、百度智能云(成都)科技有限公司执行董事、百度智能云(广州)科技有限公司经理、百度智能云(厦门)科技有限公司执行董事。

截至目前,喻友平先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

曹惠民先生:1954 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,曾任上海立信会计金融学院会计学院讲师、副教授、教授。现任上海三毛企业股份有限公司独立董事,上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事,宁波横河精密工业股份有限公司独立董事,上海普实医疗器械股份有限公司独立董事。

截至目前,曹惠民先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王新先生:中国国籍,1966年出生,无永久境外居留权,先后获得北京大学法学学士、硕士和博士学位,并在加拿大麦吉尔大学(McGill University)获得法学硕士(LL.M.)学位。1995年至今任职于北京大学法学院,现为北京大学法学院教授、博士生导师,刑法学科召集人,北京大学刑事法治研究中心副主任,法学院学位委员会副主席。1986年至 1989年,在新疆自治区人民检察院工作,担任书记员、助理检察员;1999年至2000年,借调到澳门立法会,担任议员高级法律顾问。现为中国刑法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会副会长、北京市刑法学研究会常务理事。现任中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事、王府井集团股份有限公司独立董事。

截至目前,王新先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王敏良先生 中国国籍,1959年出生,无永久境外居留权,硕士学位。曾任上海市远东出版社日语编辑、上海富士电机产业有限公司经理。

截至目前,王敏良先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

黄耿先生:中国国籍,1980年出生,无永久境外居留权。2002年毕业于复旦大学管理信息系统专业,理学学士。曾任公司事业合伙人,公司高级副总裁,上海甄一科技有限公司董事长,上海甄零科技有限公司董事长,上海甄云信息科技有限公司董事。2018年08月至今,担任公司首席运营官,现兼任上海甄鹏科技有限公司执行董事,上海汉得融晶信息科技有限公司董事。

黄耿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄耿先生现持有公司股份262,000股,占公司当前总股本的0.03%,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的担任公司高级管理人员的要求。

沈雁冰先生:中国国籍,1978年出生,拥有新加坡永久居留权。复旦大学经济学学士、英国威尔士大学工商管理硕士。曾任公司SAP集团财务事业部总经理、公司SAP Global事业部总经理、董事会秘书,现任公司财务总监,兼任上海夏尔软件有限公司总经理、上海汉得商业保理有限公司董事兼总经理、HAND INTERNATIONAL PTE. LTD.董事、汉得日本株式会社董事。

截至目前,沈雁冰先生持有公司股份110,000股,占公司当前总股本的0.01%。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的担任公司高级管理人员的要求。

卢娅女士:中国国籍,1988年12月出生,无永久境外居留权。西安交通大学管理学学士,2014年取得ACCA会员资格证书,2017年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司Oracle事业部高级财务顾问,证券部证券事务专员,现任公司证券事务代表。

截至目前,卢娅女士持有公司股份30,000股,占公司总股本的0.00%。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司章程》《证券法》及其他法律法规关于担任公司证券事务代表的相关规定。

于培培女士:中国国籍,1990年 7月出生,无永久境外居留权,硕士研究生学历。2013年取得法律职业资格证书,2015年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司证券部证券事务专员,现任公司证券事务代表。

截至目前,于培培女士未持有公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司章程》《证券法》及其他法律法规关于担任公司证券事务代表的相关规定。

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